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ST仪表06年四次临时股东大会决议公告
 
慧聪网   2006年5月15日8时18分   信息来源:证券之星    

    吴忠仪表股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的情况(一)召开时间:2006年5月12日(星期五)上午9:00[被屏蔽广告]

    (二)召开地点:宁夏回族自治区吴忠市朝阳街67号

    吴忠仪表股份有限公司10楼会议室(三)召开方式:现场投票(四)召集人:吴忠仪表股份有限公司董事会(五)主持人:副董事长冯奇峰先生(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》(2006年3月16日发布)及《公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况:

    股东(代理人)6人、代表股份101,358,550股、占上市公司有表决权总股份46.42%。

    2.社会公众股股东出席情况:

    社会公众股股东(代理人)3人、代表股份18,550股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02%。

    三、提案审议和表决情况

    会议经投票表决,审议通过以下决议:

    (一)吴忠仪表股份有限公司关于控股股东偿还资金占用暨关联交易的报告书;

    提案内容详见公司于2006年4月29日在《证券时报》刊登的《吴忠仪表股份有限公司董事会关于向公司2006年第四次临时股东大会增加提案的公告》。

    总的表决情况:该提案关联股东吴忠仪表集团有限公司回避表决后,同意票数9,918,550股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    社会公众股股东的表决情况:同意票数18,550股,占出席股东大会社会公众股股东所持表决权100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    (二)修改《公司章程》部分条款。

    提案内容详见公司于2006年4月26日在《证券时报》上刊登的《吴忠仪表股份有限公司召开2006年第四次临时股东大会通知》。

    总的表决情况:同意票数101,358,550股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    社会公众股股东的表决情况:同意票数18,550股,占出席股东大会社会公众股股东所持表决权100%,反对票数0股,弃权票数0股。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:宁夏麟祥律师事务所

    2.律师姓名:孟祥琳

    3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    吴忠仪表股份有限公司

    董事会

    二OO六年五月十三日

 
 
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