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吴忠仪表公司第三届十次董事会决议公告
 
慧聪网   2006年1月21日9时40分   信息来源:证券时报    

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吴忠仪表股份有限公司三届十次董事会于2006年1月20日在公司10楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事7人,授权委托1人,独立董事罗振邦先生已向董事会提交辞呈未参会,董事会目前缺额2人。独立董事白亚铭先生因交通原因未能参会,委托独立董事余锦文先生代为表决。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下决议:

  一、同意冯奇峰先生因工作需要辞去董事长的职务; 

  二、同意郭加强先生因工作需要辞去财务负责人的职务; 

  三、选举刘应宽先生为公司第三届董事会董事长; 

  四、选举冯奇峰先生为公司第三届董事会副董事长; 

  五、根据总经理冯奇峰先生的提名,同意聘任杨锐军先生为公司副总经理(简历详见附件1); 

  六、根据总经理冯奇峰先生的提名,同意聘任朱敏女士为公司财务负责人(简历详见附件2); 

  七、同意提名李桂荣女士为公司第三届董事会独立董事候选人;

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所审核无异议后,本提案方可提交股东大会审议。 

  八、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的提案 

  审议上述第七项提案的股东大会会议通知另行公告。 

  本公司独立董事余锦文、白亚铭认为: 

  一、根据杨锐军先生、朱敏女士提供的个人简历,我们认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,符合相关法律法规规定,同意对上述人员的提名; 

  二、根据李桂荣女士提供的个人简历,我们认为其具有独立董事的任职资格,符合相关法律法规规定,同意提名其为第三届董事会独立董事候选人。 

  特此公告。 

  吴忠仪表股份有限公司 

                    董 事 会 

                   二OO六年一月二十一日 

  附件1:公司副总经理简历 

  杨锐军,男,回族,1968年9月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。1991年8月参加工作,历任大坝发电厂办公室副主任、主任兼企业法律顾问,宁夏电力公司法律事务室主任。现任宁夏发电集团有限责任公司董事会秘书、总经理工作部主任,吴忠仪表股份有限公司第三届董事会董事。 

  附件2:公司财务负责人简历 

  朱敏,女,36岁,满族,大学学历,高级会计师。1989年毕业于上海财经大学财政金融系,历任浙江温州商学院财会专业讲师,宁夏电力公司石嘴山供电局财务管理部专责、审计管理部专责,宁夏发电集团有限责任公司经营管理部审计专责。现任宁夏发电集团有限责任公司财务管理部主任会计师。

 
 
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